1. Bargeldobergrenze im Geldwäschekontext
Derzeit existiert in Deutschland keine...
Glossar juristischer Begriffe
In unserem Glossar finden Sie ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis relevanter juristischer Fachbegriffe mit klaren und verständlichen Erklärungen. Begriffserklärungen dienen dazu, komplexe rechtliche Inhalte in eine praxisnahe Sprache zu übersetzen und Ihnen einen sicheren Zugang zu juristischen Themen zu ermöglichen.
B
F
1. Finanzagent – Begriff und typische Konstellationen
Weiterleitung fremder Gelder...
Firmenbestattung bezeichnet die Beendigung der Unternehmenstätigkeit außerhalb eines...
Als faktischer Geschäftsführer wird eine Person bezeichnet, die ohne formelle...
G
Eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung ist eine Mitteilung eines Kreditinstituts an die...
1. Geldwäsche-Verjährung im Überblick
1.1 Begriff: Strafverfolgungsverjährung und...
Geldwäsche im Glücksspielkontext
Einsätze, Durchlauf und Auszahlungen als...
1. Geldwäschebeauftragter: Rolle, Funktion und rechtliche Einordnung
1.1 Begriff und...
H
Die sogenannte „Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen“ ist kein...
I
Die Insolvenzreife einer GmbH besteht meist bei Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder...
Das Insolvenzstrafrecht umfasst Straftatbestände, die an wirtschaftliche...
1. Insolvenzverschleppung bei der GmbH: Strafrechtlicher Rahmen (§ 15a InsO)
Die...
1. Insolvenzverschleppung (§ 15a InsO) und Gläubigerschutz im Strafrecht
Die...
1. Insolvenzantragspflicht: Begriff und strafrechtliche Einordnung (§ 15a InsO)
Die...
K
Geldwäsche nach § 261 StGB im Zusammenhang mit Krypto-Währungen beschreibt...
O
1. Ordnungswidrigkeiten nach § 56 GwG: Systematik und Bedeutung
1.1 Zweck der...
P
In der Praxis erfolgt die Prüfung der Insolvenzverschleppung faktisch bei nahezu...
S
Sorgfaltspflichten nach dem GwG sind gesetzliche Prüf- und Identifizierungspflichten...
Z
1. Zahlungsunfähigkeit der GmbH: Begriff und strafrechtliche Relevanz
Die...
Ü
1. Überschuldung der GmbH: Begriff und strafrechtliche Relevanz
Die Überschuldung...
