Derzeit existiert in Deutschland keine allgemeine gesetzliche Bargeldobergrenze für...
Glossar juristischer Begriffe
In unserem Glossar finden Sie ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis relevanter juristischer Fachbegriffe mit klaren und verständlichen Erklärungen. Begriffserklärungen dienen dazu, komplexe rechtliche Inhalte in eine praxisnahe Sprache zu übersetzen und Ihnen einen sicheren Zugang zu juristischen Themen zu ermöglichen.
B
F
Als faktischer Geschäftsführer wird eine Person bezeichnet, die ohne formelle...
Ein Finanzagent stellt sein Konto für fremde Gelder zur Verfügung und wird so Teil...
Firmenbestattung bezeichnet die Beendigung der Unternehmenstätigkeit außerhalb eines...
G
Der Geldwäschebeauftragte ist die zentrale Kontrollinstanz eines Unternehmens zur...
Eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung ist eine Mitteilung eines Kreditinstituts an die...
Die Strafverfolgungsverjährung bezeichnet den Zeitraum, innerhalb dessen der Staat...
Geldwäsche im Glücksspiel liegt vor, wenn Einsätze oder Auszahlungen mit Geldern...
H
Die sogenannte „Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen“ ist kein...
I
Die Insolvenzreife einer GmbH besteht meist bei Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder...
Die Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO bildet das strafrechtliche Kernstück des...
Das Insolvenzstrafrecht umfasst Straftatbestände, die an wirtschaftliche...
Die Insolvenzverschleppung ist ein eigenständiger Straftatbestand, § 15a Abs. 4...
Der zentrale Zweck des § 15a InsO ist die Sicherung der Gläubigerinteressen. Mit...
K
Geldwäsche nach § 261 StGB im Zusammenhang mit Krypto-Währungen beschreibt...
O
Ordnungswidrigkeiten nach dem Geldwäschegesetz betreffen nicht die Geldwäsche...
P
In der Praxis erfolgt die Prüfung der Insolvenzverschleppung faktisch bei nahezu...
S
Sorgfaltspflichten nach dem GwG sind gesetzliche Prüf- und Identifizierungspflichten...
Z
Die Zahlungsunfähigkeit der GmbH ist der zentrale Insolvenzgrund und zugleich der...
Ü
Die Überschuldung der GmbH ist neben der Zahlungsunfähigkeit ein eigenständiger...
